شرکت صنعتی بهپاک در راستای استقرار اصول حاکمیت شرکتی، ارتقای شفافیت، پاسخگویی، کنترلهای داخلی و مدیریت اثربخش ریسکها، سازوکارهای لازم را در ساختار مدیریتی خود مستقر نموده است. حاکمیت شرکتی در بهپاک با هدف ایجاد تعادل میان منافع سهامداران و سایر ذینفعان، تقویت نظارت بر عملکرد مدیریت، ارتقای کیفیت گزارشگری و تصمیمگیری و ایجاد زمینه مناسب برای رشد پایدار شرکت دنبال میشود. در این چارچوب، کمیتههای تخصصی هیئتمدیره شامل کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک، به عنوان ارکان تخصصی نظام حاکمیت شرکتی شرکت فعالیت مینمایند.
کمیته حسابرسی
مأموریت:
کمیته حسابرسی با هدف تقویت نظارت بر فرآیندهای گزارشگری مالی، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل فعالیت میکند.
وظایف:
- نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات مالی؛
- بررسی و ارزیابی اثربخشی نظام کنترلهای داخلی؛
- نظارت بر عملکرد واحد حسابرسی داخلی؛
- بررسی برنامه و نتایج فعالیتهای حسابرسی داخلی؛
- بررسی استقلال، صلاحیت و عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛
- ارائه پیشنهاد به هیئتمدیره در خصوص انتخاب حسابرس مستقل؛
- بررسی موضوعات مرتبط با معاملات اشخاص وابسته و اظهارنظر نسبت به منصفانه بودن آنها؛
- پیگیری یافتهها و توصیههای حسابرسی و اقدامات اصلاحی؛
- ارائه گزارش عملکرد کمیته به هیئتمدیره.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی همچنین برای کمیته حسابرسی در موضوع انتخاب یا تغییر حسابرس مستقل، بررسی استقلال و حقالزحمه حسابرس و پایش عملکرد حسابرس مستقل وظایف مشخصی تعیین کرده است.
کمیته انتصابات
مأموریت:
کمیته انتصابات با هدف استقرار فرآیند شایستهگزینی، تقویت کیفیت تصمیمات مربوط به انتصابات مدیریتی و ایجاد سازوکار مناسب برای انتخاب مدیران واجد شرایط فعالیت میکند.
وظایف:
- پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت؛
- بررسی صلاحیت حرفهای و مدیریتی نامزدهای پیشنهادی؛
- پیشنهاد نامزدهای عضویت در کمیتههای تخصصی هیئتمدیره؛
- بررسی شرایط اعضای هیئتمدیره مطابق الزامات قانونی؛
- مشارکت در فرآیند ارزیابی و توسعه شایستگیهای مدیریتی؛
- پیشنهاد برنامههای آموزشی و آشنایی اعضای جدید هیئتمدیره و مدیران ارشد با وظایف و مسئولیتهای آنان؛
- کمک به استقرار نظام جانشینپروری در سطوح مدیریتی.
این بخش مستقیماً با وظایف مقرر در ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی همراستاست.
کمیته ریسک
مأموریت:
کمیته ریسک با هدف شناسایی، ارزیابی، پایش و مدیریت ریسکهای اثرگذار بر اهداف و عملکرد شرکت و ارائه پیشنهادهای لازم به هیئتمدیره فعالیت میکند.
وظایف:
- پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک به هیئتمدیره؛
- بررسی وضعیت ریسکهای شرکت در چارچوب ریسکپذیری و اشتهای ریسک مصوب؛
- بررسی ریسکهای کلیدی و اثر آنها بر اهداف راهبردی شرکت؛
- بررسی اثربخشی نظام مدیریت ریسک؛
- پایش عملکرد مدیریت در حوزه مدیریت ریسک؛
- شناسایی نارساییهای نظام مدیریت ریسک و ارائه آنها به هیئتمدیره؛
- بررسی ریسکهای مالی، عملیاتی، بازار، زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات، حقوقی و انطباقی؛
- نظارت بر اقدامات اصلاحی و کاهشدهنده ریسک.
طبق دستورالعمل، حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک باید دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک باشد.